28.11.16 / 11:19
שוטרי יחידת להב 433 עצרו הבוקר (יום ב') 18 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה בחשד שפעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל. כך נמסר בהודעה של משטרת ישראל.
הפרשה החדשה זכתה לשם פרשה 620. על פי החשד, "חברו המעורבים ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חברות בחו"ל, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם ובמרכזן יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים".
בהודעת המשטרה נמסר עוד כי "במסגרת הפעילות ערכו שוטרי היחידה הארצית בלהב 433 חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל אביב, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון, וכן בבתי עסק ובכמה דירות אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות. נאספו מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה.
"בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בצהריים בבית משפט השלום בראשון לציון. החקירה, שנמצאת עדיין בראשיתה, מנוהלת בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע הרשות לניירות ערך ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי)".
